"El torniquete cambiario que el Gobierno inició meses atrás con las restricciones para importar y los controles en la city porteña podría redoblar su presión en los próximos días si prospera una iniciativa oficial que está muy avanzada y que apunta a obligar a personas y empresas a demostrar que están en regla ante la AFIP para comprar dólares.
La medida busca desalentar la fuga de capitales que acumula US$ 37.000 millones desde el inicio de la crisis, y transcurridas las elecciones parece lejos de detenerse. Además, explican en la AFIP, se enmarca en un nuevo escenario de sanción a la evasión impositiva.
Según el trabajo efectuado por la AFIP y el Banco Central (BCRA), que elaboraron borradores de resolución y comunicación respectivamente, todos aquellos que quieran adquirir esta divisas deberán mostrar que los pesos correspondientes provienen de sus ingresos declarados.
El jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, explicó a El Cronista que, con el vencimiento del acuerdo fiscal, concluye “una oportunidad para que los contribuyentes exterioricen” sus rentas.
Y abundó: “comienza un nuevo ciclo en el que la evasión impositiva será sancionada cuando los contribuyentes ocultan rentas al Fisco y después salen a comprar divisas”.
“Ahora estamos instrumentando un procedimiento de control que permitirá combatir la evasión impositiva de aquellos que compran divisas sin tener un respaldo económico que hayan exteriorizado como contribuyentes ante el Fisco. Esta política busca dar mayor certeza y transparencia”, planteó Echegaray.
En los borradores del Central y la AFIP se llegó a plantear que toda persona física o jurídica iba a tener que tramitar un Certificado de Operación Cambiaria (COC), con validez de 10 días, para poder realizar todas “las operaciones de compra de moneda extranjera, cualquiera sea su finalidad o destino, mediante la entrega de pesos billetes”, según la documentación a la que tuvo acceso este diario.
No obstante, Echegaray aclaró anoche que no se instrumentará esa alternativa más restrictiva. En ese marco, remarcó que se utilizará “la capacidad de información que dispone la AFIP para la consulta por parte de las entidades que venden divisas”.
Así, la casa de cambio deberá ingresar los datos de la persona, física o jurídica, a la página web de la AFIP, donde verá la situación ante el Fisco, de acuerdo a los ingresos declarados. (...)"
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martes, 21 de julio de 2009
Tres Versiones sobre un mismo tema : El blanqueo de dinero- Versión dos de Página 12,por Tomas Lukin y Christian Carrillo
“No es un control de cambios, lo niego categóricamente, el contribuyente va a seguir comprando dólares como lo hizo hasta ahora, con el máximo de 2 millones que establece el Banco Central”. Con esas palabras, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, buscó disipar los rumores sobre la instalación de un sistema que restrinja las operaciones en el mercado cambiario.
El organismo recaudador, junto con el Banco Central, está desarrollando un sistema para detectar en tiempo real aquellos individuos o empresas que compren divisas por encima de sus posibilidades.
Se trata de un mecanismo para controlar la evasión impositiva instalado en los puntos de venta que alertará a la AFIP cuando surjan inconsistencias entre el monto adquirido por el contribuyente y su situación fiscal.
El sistema le permitirá al organismo tener información fresca sobre quiénes, cuánto y cómo compran divisas y realizar inspecciones sin necesidad de tener que esperar a que termine el año fiscal y los individuos realicen sus declaraciones.
De todos modos, la resolución buscará disuadir la compra de divisas, en un contexto de fuga de capitales. Según estimaron desde el Banco Central, la medida podría comenzar a aplicarse en agosto.
En sintonía con las medidas lanzadas en los últimos meses por las autoridades cambiarias, financieras y fiscales, para controlar la fuga de divisas, la AFIP y el BCRA instrumentarán un sistema para “anticipar el control fiscal sobre aquellos contribuyentes que no cuentan con capacidad económica para adquirir divisas”, explicó ayer Echegaray a Página/12.
En la actualidad, la fiscalización y control se realizan al final del ejercicio fiscal. El nuevo mecanismo permitirá detectar las irregularidades y en pocos días realizar las inspecciones necesarias.
La medida, que se filtró ayer, comenzó a discutirse hace 3 meses.
El objetivo es desincentivar la compra de divisas para terceros que ya superaron el límite de 2 millones o que no quieren quedar registrados en el sistema y también apunta a controlar las operaciones de las empresas en un contexto de fuerte fuga de capitales.
“Está destinada a combatir la evasión impositiva de testaferros que operan en muchos casos como monotributistas, o de grandes empresas que atesoran divisas cuando los mercados esgrimen situaciones de quebranto o déficit y que en muchos casos presionan con el despido de sus empleados”, apuntó Echegaray.
(...) Según cálculos que manejan en el Central su implementación podría estar lista para agosto próximo. En la autoridad monetaria dejaron en claro que no se realizarán cambios en los topes máximos de US$ 2 millones mensuales para la compra de divisas.
La normativa se aplicaría para la adquisición de moneda extranjera por encima de los $ 30.000 pesos, de acuerdo con fuentes del organismo monetario. (...)
Los bancos y agencias de cambio deberán utilizar un software que será provisto por la AFIP a través del cual se registrarán las operaciones de los contribuyentes.
Esta información será cruzada con los datos patrimoniales del individuo o empresa permitiéndole a la Afip generar un “disparador de investigaciones en caso de inconsistencias para llevar adelante una fiscalización inmediata, en tiempo real”."
El organismo recaudador, junto con el Banco Central, está desarrollando un sistema para detectar en tiempo real aquellos individuos o empresas que compren divisas por encima de sus posibilidades.
Se trata de un mecanismo para controlar la evasión impositiva instalado en los puntos de venta que alertará a la AFIP cuando surjan inconsistencias entre el monto adquirido por el contribuyente y su situación fiscal.
El sistema le permitirá al organismo tener información fresca sobre quiénes, cuánto y cómo compran divisas y realizar inspecciones sin necesidad de tener que esperar a que termine el año fiscal y los individuos realicen sus declaraciones.
De todos modos, la resolución buscará disuadir la compra de divisas, en un contexto de fuga de capitales. Según estimaron desde el Banco Central, la medida podría comenzar a aplicarse en agosto.
En sintonía con las medidas lanzadas en los últimos meses por las autoridades cambiarias, financieras y fiscales, para controlar la fuga de divisas, la AFIP y el BCRA instrumentarán un sistema para “anticipar el control fiscal sobre aquellos contribuyentes que no cuentan con capacidad económica para adquirir divisas”, explicó ayer Echegaray a Página/12.
En la actualidad, la fiscalización y control se realizan al final del ejercicio fiscal. El nuevo mecanismo permitirá detectar las irregularidades y en pocos días realizar las inspecciones necesarias.
La medida, que se filtró ayer, comenzó a discutirse hace 3 meses.
El objetivo es desincentivar la compra de divisas para terceros que ya superaron el límite de 2 millones o que no quieren quedar registrados en el sistema y también apunta a controlar las operaciones de las empresas en un contexto de fuerte fuga de capitales.
“Está destinada a combatir la evasión impositiva de testaferros que operan en muchos casos como monotributistas, o de grandes empresas que atesoran divisas cuando los mercados esgrimen situaciones de quebranto o déficit y que en muchos casos presionan con el despido de sus empleados”, apuntó Echegaray.
(...) Según cálculos que manejan en el Central su implementación podría estar lista para agosto próximo. En la autoridad monetaria dejaron en claro que no se realizarán cambios en los topes máximos de US$ 2 millones mensuales para la compra de divisas.
La normativa se aplicaría para la adquisición de moneda extranjera por encima de los $ 30.000 pesos, de acuerdo con fuentes del organismo monetario. (...)
Los bancos y agencias de cambio deberán utilizar un software que será provisto por la AFIP a través del cual se registrarán las operaciones de los contribuyentes.
Esta información será cruzada con los datos patrimoniales del individuo o empresa permitiéndole a la Afip generar un “disparador de investigaciones en caso de inconsistencias para llevar adelante una fiscalización inmediata, en tiempo real”."
Tres Versiones sobre un mismo tema : El blanqueo de dinero- Versión tres de La Nacion,por Martin Kanenguiser.
"El Gobierno exigirá a los individuos y a las empresas que demuestren si tienen fondos en blanco para poder comprar dólares, con el objetivo de controlar la evasión y reducir la fuga de capitales.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Central trabajan en una resolución conjunta que demandará a las personas físicas y jurídicas que justifiquen sus ingresos para adquirir divisas.
Si hasta ahora la AFIP tenía la capacidad para controlar varios meses después de una operación si el contribuyente compraba con fondos declarados, con esta decisión podrá exigirlo online. (...)
El objetivo primario, afirman en la AFIP, es reducir la evasión y engordar el blanqueo; el indirecto es acotar la fuga de capitales, que ascendió a US$ 43.000 millones desde mediados de 2007 y a más US$ 11.000 millones desde enero.
En el Central agregaron: "Primero cortamos el circuito de contado con liqui y ahora trataremos de cerrar esta ventanilla por la cual cualquiera podía comprar US$ 2 millones sin tener que justificarlo, lo cual generaba un negocio espectacular y poco transparente".
Anoche, Echegaray trabajaba con los directivos de la AFIP en los alcances de la norma, ya que en principio circuló un borrador en la City que indicaba que el nuevo control incluía la obligación de tener que pedir un certificado por escrito antes de comprar divisas en el organismo.
El borrador afirmaba que "el organismo evaluará -en forma sistemática- si el importe de la operación cambiaria que se pretende realizar es compatible con la situación fiscal y económico-financiera del sujeto que se trata, en función de la información que posee en sus bases de datos".
En ese sentido, se determinaría "por cada solicitante un importe en pesos para realizar operaciones cambiarias".
Además, expresaba que cada comprador "deberá contar con clave fiscal" y podrá llevar adelante la operación "siempre que no se detecten inconsistencias" entre el monto de la operación y su situación fiscal, objetivo que suena complicado en términos operativos.
Así, todos aquellos que compren dólares a partir de un piso que fijará la AFIP deberán estar registrados ante el fisco con CUIT o CUIL, para "eliminar la participación de testaferros", indicaron las fuentes.
Cerca de Echegaray aclararon que "ese borrador es viejo" y precisaron que "aún se trata de una norma bajo análisis y no será para el 'chiquitaje', sino para aquellos que compran a partir de un monto que no pueden justificar".
En el Central, en cambio, dijeron que "no hay un piso" para esta exigencia, ya que "todos los contribuyentes deberán tener su cuenta corriente on line". (...)".
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Central trabajan en una resolución conjunta que demandará a las personas físicas y jurídicas que justifiquen sus ingresos para adquirir divisas.
Si hasta ahora la AFIP tenía la capacidad para controlar varios meses después de una operación si el contribuyente compraba con fondos declarados, con esta decisión podrá exigirlo online. (...)
El objetivo primario, afirman en la AFIP, es reducir la evasión y engordar el blanqueo; el indirecto es acotar la fuga de capitales, que ascendió a US$ 43.000 millones desde mediados de 2007 y a más US$ 11.000 millones desde enero.
En el Central agregaron: "Primero cortamos el circuito de contado con liqui y ahora trataremos de cerrar esta ventanilla por la cual cualquiera podía comprar US$ 2 millones sin tener que justificarlo, lo cual generaba un negocio espectacular y poco transparente".
Anoche, Echegaray trabajaba con los directivos de la AFIP en los alcances de la norma, ya que en principio circuló un borrador en la City que indicaba que el nuevo control incluía la obligación de tener que pedir un certificado por escrito antes de comprar divisas en el organismo.
El borrador afirmaba que "el organismo evaluará -en forma sistemática- si el importe de la operación cambiaria que se pretende realizar es compatible con la situación fiscal y económico-financiera del sujeto que se trata, en función de la información que posee en sus bases de datos".
En ese sentido, se determinaría "por cada solicitante un importe en pesos para realizar operaciones cambiarias".
Además, expresaba que cada comprador "deberá contar con clave fiscal" y podrá llevar adelante la operación "siempre que no se detecten inconsistencias" entre el monto de la operación y su situación fiscal, objetivo que suena complicado en términos operativos.
Así, todos aquellos que compren dólares a partir de un piso que fijará la AFIP deberán estar registrados ante el fisco con CUIT o CUIL, para "eliminar la participación de testaferros", indicaron las fuentes.
Cerca de Echegaray aclararon que "ese borrador es viejo" y precisaron que "aún se trata de una norma bajo análisis y no será para el 'chiquitaje', sino para aquellos que compran a partir de un monto que no pueden justificar".
En el Central, en cambio, dijeron que "no hay un piso" para esta exigencia, ya que "todos los contribuyentes deberán tener su cuenta corriente on line". (...)".
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