Tres Versiones sobre un mismo tema : El blanqueo de dinero- Versión tres de La Nacion,por Martin Kanenguiser.

"El Gobierno exigirá a los individuos y a las empresas que demuestren si tienen fondos en blanco para poder comprar dólares, con el objetivo de controlar la evasión y reducir la fuga de capitales.


La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Central trabajan en una resolución conjunta que demandará a las personas físicas y jurídicas que justifiquen sus ingresos para adquirir divisas.


Si hasta ahora la AFIP tenía la capacidad para controlar varios meses después de una operación si el contribuyente compraba con fondos declarados, con esta decisión podrá exigirlo online. (...)


El objetivo primario, afirman en la AFIP, es reducir la evasión y engordar el blanqueo; el indirecto es acotar la fuga de capitales, que ascendió a US$ 43.000 millones desde mediados de 2007 y a más US$ 11.000 millones desde enero.


En el Central agregaron: "Primero cortamos el circuito de contado con liqui y ahora trataremos de cerrar esta ventanilla por la cual cualquiera podía comprar US$ 2 millones sin tener que justificarlo, lo cual generaba un negocio espectacular y poco transparente".

Anoche, Echegaray trabajaba con los directivos de la AFIP en los alcances de la norma, ya que en principio circuló un borrador en la City que indicaba que el nuevo control incluía la obligación de tener que pedir un certificado por escrito antes de comprar divisas en el organismo.


El borrador afirmaba que "el organismo evaluará -en forma sistemática- si el importe de la operación cambiaria que se pretende realizar es compatible con la situación fiscal y económico-financiera del sujeto que se trata, en función de la información que posee en sus bases de datos".

En ese sentido, se determinaría "por cada solicitante un importe en pesos para realizar operaciones cambiarias".


Además, expresaba que cada comprador "deberá contar con clave fiscal" y podrá llevar adelante la operación "siempre que no se detecten inconsistencias" entre el monto de la operación y su situación fiscal, objetivo que suena complicado en términos operativos.


Así, todos aquellos que compren dólares a partir de un piso que fijará la AFIP deberán estar registrados ante el fisco con CUIT o CUIL, para "eliminar la participación de testaferros", indicaron las fuentes.


Cerca de Echegaray aclararon que "ese borrador es viejo" y precisaron que "aún se trata de una norma bajo análisis y no será para el 'chiquitaje', sino para aquellos que compran a partir de un monto que no pueden justificar".


En el Central, en cambio, dijeron que "no hay un piso" para esta exigencia, ya que "todos los contribuyentes deberán tener su cuenta corriente on line". (...)".