Tres Versiones sobre un mismo tema : El blanqueo de dinero- Versión dos de Página 12,por Tomas Lukin y Christian Carrillo

“No es un control de cambios, lo niego categóricamente, el contribuyente va a seguir comprando dólares como lo hizo hasta ahora, con el máximo de 2 millones que establece el Banco Central”. Con esas palabras, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, buscó disipar los rumores sobre la instalación de un sistema que restrinja las operaciones en el mercado cambiario.


El organismo recaudador, junto con el Banco Central, está desarrollando un sistema para detectar en tiempo real aquellos individuos o empresas que compren divisas por encima de sus posibilidades.

Se trata de un mecanismo para controlar la evasión impositiva instalado en los puntos de venta que alertará a la AFIP cuando surjan inconsistencias entre el monto adquirido por el contribuyente y su situación fiscal.


El sistema le permitirá al organismo tener información fresca sobre quiénes, cuánto y cómo compran divisas y realizar inspecciones sin necesidad de tener que esperar a que termine el año fiscal y los individuos realicen sus declaraciones.

De todos modos, la resolución buscará disuadir la compra de divisas, en un contexto de fuga de capitales. Según estimaron desde el Banco Central, la medida podría comenzar a aplicarse en agosto.


En sintonía con las medidas lanzadas en los últimos meses por las autoridades cambiarias, financieras y fiscales, para controlar la fuga de divisas, la AFIP y el BCRA instrumentarán un sistema para “anticipar el control fiscal sobre aquellos contribuyentes que no cuentan con capacidad económica para adquirir divisas”, explicó ayer Echegaray a Página/12.

En la actualidad, la fiscalización y control se realizan al final del ejercicio fiscal. El nuevo mecanismo permitirá detectar las irregularidades y en pocos días realizar las inspecciones necesarias.


La medida, que se filtró ayer, comenzó a discutirse hace 3 meses.

El objetivo es desincentivar la compra de divisas para terceros que ya superaron el límite de 2 millones o que no quieren quedar registrados en el sistema y también apunta a controlar las operaciones de las empresas en un contexto de fuerte fuga de capitales.


“Está destinada a combatir la evasión impositiva de testaferros que operan en muchos casos como monotributistas, o de grandes empresas que atesoran divisas cuando los mercados esgrimen situaciones de quebranto o déficit y que en muchos casos presionan con el despido de sus empleados”, apuntó Echegaray.


(...) Según cálculos que manejan en el Central su implementación podría estar lista para agosto próximo. En la autoridad monetaria dejaron en claro que no se realizarán cambios en los topes máximos de US$ 2 millones mensuales para la compra de divisas.


La normativa se aplicaría para la adquisición de moneda extranjera por encima de los $ 30.000 pesos, de acuerdo con fuentes del organismo monetario. (...)


Los bancos y agencias de cambio deberán utilizar un software que será provisto por la AFIP a través del cual se registrarán las operaciones de los contribuyentes.

Esta información será cruzada con los datos patrimoniales del individuo o empresa permitiéndole a la Afip generar un “disparador de investigaciones en caso de inconsistencias para llevar adelante una fiscalización inmediata, en tiempo real”."